В Азербайджане за денежные переводы придется отчитываться

Служба финансового мониторинга Азербайджана изменила порядок отчётности по электронным переводам, сообщает APA.

Согласно новым правилам, прежний годовой порог в 20 тыс. манатов отменён. Теперь, если общая сумма электронных переводов физлица за один календарный месяц превысит 50 тыс. манатов, информация по каждому последующему переводу в этом месяце будет направляться в Служба финансового мониторинга.

При этом отдельной отчётности по-прежнему подлежат электронные переводы на сумму 20 тыс. манатов и более в рамках одной операции.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.

14:33 С 1 октября 2026 года в Азербайджане вступают в силу новые требования к предоставлению финансовыми институтами информации о денежных операциях в Службу финансового мониторинга.

Согласно решению ведомства, для электронных денежных переводов установлен годовой порог в размере 20 тысяч манатов или эквивалента в иностранной валюте. После того как общая сумма электронных переводов клиента с начала календарного года достигнет этой отметки, финансовые организации должны будут передавать в Службу финансового мониторинга информацию о каждом последующем электронном переводе.

Требование распространяется на переводы между счетами, операции без открытия счета и переводы с использованием других платежных инструментов.

Отчетности также подлежат отдельные операции с наличными на сумму 20 тысяч манатов и более.

Независимо от суммы в Службу финансового мониторинга должна направляться информация об операциях, вызывающих подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Отдельные требования предусмотрены также для операций иностранных политически значимых лиц и связанных с ними лиц, операций с активами лиц под санкциями, а также по счетам религиозных и неправительственных организаций.

Как правило, сведения должны передаваться в течение трех рабочих дней после проведения соответствующей операции.

Кроме того, финансовые организации и другие обязанные лица должны до 31 декабря 2027 года предоставить сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их действующими клиентами.