Определены меры по обеспечению функционирования централизованного реестра данных о бенефициарных владельцах

2 апреля состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, а также распространением и финансированием распространения оружия массового поражения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, открывший заседание заместитель премьер-министра, председатель Координационного совета Самир Шарифов отметил, что реализация «Национального плана действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики номер 3770 от 28 февраля 2023 года, а также других планов мероприятий оценивается положительно. Было подчеркнуто, что для обеспечения устойчивости соответствующих мер важное значение имеет скорейшее принятие нового плана действий.

На заседании был обсужден текущий статус функционирования созданного в прошлом году централизованного реестра данных о бенефициарных владельцах, а также определены меры, необходимые для обеспечения его полноценной работы.

Кроме того, был рассмотрен проект «Национального плана действий на 2026-2028 годы по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма». Учитывая, что ряд предусмотренных в проекте мер еще не согласован соответствующими государственными органами, председатель Совета дал поручения по ускорению этого процесса.

На заседании был заслушан отчет о проделанной работе по Рабочему плану в связи с проведением в июле этого года в Азербайджане «32-го пленарного заседания Эгмонтской группы органов финансовой разведки», также обсуждены и другие вопросы, связанные с деятельностью Совета.